此前，民生銀行重慶璧山支行發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，強(qiáng)化銀警聯(lián)動，堵截涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，切實(shí)筑牢反詐防線，近日受到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)書面表揚(yáng)。

當(dāng)天，一男子來到璧山小微支行現(xiàn)金出納機(jī)取款10萬元，開戶行為河南某支行。值班人員發(fā)現(xiàn)其神情慌張，于是告知小微支行無法支提大額現(xiàn)金，需到就近璧山支行柜面取款，同時通知支行監(jiān)控崗留意該男子。10分鐘后客戶來到壁山支行柜臺取款，柜員查看交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)資金于20分鐘前轉(zhuǎn)入，男子表示資金用途為工人工資，自己在主城未預(yù)約無法大額取現(xiàn)，所以導(dǎo)航到璧山支行。但主城到璧山大概要1小時，資金是20分鐘前才轉(zhuǎn)入，說法漏洞百出，引起柜員高度警惕，于是一邊拖延客戶，一邊通知監(jiān)控崗把可疑信息報送璧山反詐中心。

不久后，反詐中心反饋該男子在他行有涉詐賬戶，于是當(dāng)即對賬戶加只進(jìn)不出鎖，并告知男子上鎖事宜，同時向其強(qiáng)調(diào)了出租出借賬戶和涉詐賬戶的嚴(yán)重性及危害性。當(dāng)晚璧山反詐中心告知該筆資金確認(rèn)是涉詐資金，得益于支行的及時反饋，才避免了涉詐資金的轉(zhuǎn)移。（民生銀行重慶分行）

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