人民網(wǎng)重慶5月23日電 4月下旬，重慶市公安局南岸區(qū)分局南濱路派出所在核查“斷卡”相關(guān)線索時，發(fā)現(xiàn)吳某某涉嫌為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢的蛛絲馬跡，他的銀行卡2022年3月份以來流水交易達數(shù)百萬，存在明顯異常。

　　經(jīng)進一步偵查掌握相關(guān)證據(jù)后，專案組對吳某某實施了抓捕。在隨后的審訊中，民警發(fā)現(xiàn)吳某某背后有一個組織嚴密、分工明確的洗錢犯罪團伙，專門從事為境外詐騙團伙洗錢、轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動。

　　經(jīng)對相關(guān)信息的梳理和研判，民警逐步掌握了犯罪團伙的成員信息和關(guān)鍵犯罪證據(jù)。4月27日，在吳某某的配合下，專案組在重慶將該團伙李某甲、李某乙、盧某3名成員抓獲。隨后，團伙另一成員“阿金”也在云南落網(wǎng)，5名嫌疑人被全部抓獲。

　　經(jīng)審訊，5人對涉嫌為境外詐騙團伙洗錢轉(zhuǎn)賬的犯罪事實供認不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施。

　　經(jīng)查，今年3月以來，李某甲通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)在某國外聊天軟件上有通過幫助詐騙團伙洗錢來賺錢的門道。因為自己最近也缺錢，李某甲就邀約朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合，在學習洗錢流程后，明確了各自的分工。李某甲負責在APP尋找上家，另外兩個人一人負責收銀行卡，招徠吳某某和盧某等“員工”作為下線，一個負責建立洗錢據(jù)點。

　　他們根據(jù)上級犯罪團伙下達的轉(zhuǎn)賬任務(wù)，通過收來的銀行卡向不同的涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬，對方按照轉(zhuǎn)賬比例給予提成。截至收網(wǎng)，這起案件涉案資金流水達1000萬余元，該團伙從中獲取非法利益近百萬元。

　　目前，該案還在進一步辦理中。（劉政寧、羅建維）

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