近日，浦發(fā)銀行重慶分行通過強化識別可疑人員及賬戶管控等措施，協(xié)助當(dāng)?shù)鼐匠晒v毀幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

　　事發(fā)當(dāng)天，劉某及同伴來到浦發(fā)南坪支行辦理手機號碼修改業(yè)務(wù)。工作人員按流程詢問其手機號碼實名情況時劉某稱手機號碼非本人使用，與同伴交涉后當(dāng)即改口，工作人員進(jìn)行風(fēng)險提示后劉某又提出銷戶需求。引導(dǎo)劉某至柜面辦理銷戶時工作人員發(fā)現(xiàn)其對卡內(nèi)大額資金毫不知情、該卡近年來一直未發(fā)生交易，存在較多可疑特征，不禁引起工作人員警覺。

　　為獲取更多信息，工作人員請其同伴出示身份證件獲得線索，同時將可疑情況上報分行和反詐中心。在市反詐中心研判期間，為不引起劉某懷疑，該行商議以系統(tǒng)中斷為由告知劉某暫不能辦理業(yè)務(wù)，等系統(tǒng)恢復(fù)后及時聯(lián)系其進(jìn)行銷戶。劉某一行當(dāng)即表示不再銷戶便匆匆離去。

　　得知情況后，市反詐中心研判決定對劉某及同伴實施抓捕。為配合抓捕，浦發(fā)銀行重慶南坪支行聯(lián)系劉某稱系統(tǒng)已恢復(fù)，邀其前來辦理銷戶。當(dāng)天17時左右，劉某及其同伴到達(dá)網(wǎng)點，工作人員立即啟動反詐應(yīng)急處理方案，通過業(yè)務(wù)辦理需后臺審核、增加服務(wù)關(guān)懷、協(xié)助維護(hù)賬戶資料等方式延長業(yè)務(wù)辦理時長，為警方爭取辦案時間。約10分鐘后，警方到達(dá)網(wǎng)點，將劉某及其同伴抓捕。后續(xù)根據(jù)劉某及同伴兩人的交代，警方又抓獲同案犯兩名。經(jīng)審查，以上四名犯罪嫌疑人對其從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的違法犯罪事實供認(rèn)不諱，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。（浦發(fā)銀行重慶分行）

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